Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В ст. 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены поправки, цель которых – упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала, а также при замене поврежденных банкнот или монет на неповрежденные (Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Уточнено, что если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента-физлица не нужна (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.
Закон вступил в силу 19 ноября 2021 года.
Документы по теме:
Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
Законопроект о дистанционном обращении за возмещением банковских вкладов внесен в Госдуму
Подготовлена форма сообщения о предоставлении банком запрашиваемых сведениях своих клиентов
Минфин России рассказал о налогообложении доходов в виде процентов по вкладам
