Какую информацию о стратегических обществах должны сообщать в Росфинмониторинг кредитные и некредитные финансовые организации?
В законодательство вносились поправки, затрагивающие хозяйственные общества, которые имеют стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем таких обществ.
Был ограничен круг кредитных организаций, в которых вышеуказанные субъекты могут совершать отдельные операции. Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета/вклада (депозита), о приобретении ценных бумаг кредитных организаций.
В связи с этим Банк России подготовил проект указания, которым определяется порядок доведения до Росфинмониторинга информации о совершении указанных операций. Ее представляют кредитные и некредитные финансовые организации.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Предусмотрены переходные положения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 35841.