Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2020 г. № 01-01-33/22621 О запрашиваемой Росфинмониторингом дополнительной информации

В Федеральной службе по финансовому мониторингу внимательно рассмотрено обращение Ассоциации банков России от 28.09.2020 N 02-05/705 по вопросу направления запросов о предоставлении дополнительной информации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу согласна с позицией Ассоциации банков России о статусе запросов и правовых последствиях их исполнения кредитными организациями.

При этом необходимо отметить, что важность запрашиваемой Росфинмониторингом дополнительной информации, в первую очередь, обусловлена необходимостью защиты граждан, общества и государства от угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям соответствующих органов и организаций.

Вопрос приведения нормативных правовых актов в соответствие со сложившейся практикой взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций будет решаться совместно с Банком России в ближайшее время.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.