Письмо Банка России от 23 ноября 2020 г. N 12-4-4/5015 О запрашиваемой дополнительной информации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") от 24.09.2020 № 02-05/696 по вопросам, связанным с порядком предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа, и сообщает, что поддерживает позицию Федеральной службы по финансовому мониторингу о статусе запросов и правовых последствиях их исполнения кредитными организациями, изложенную в письме от 30.10.2020 N 01-01-33/22621, направленном в ответ на аналогичное обращение Ассоциации банков России.

Дополнительно отмечаем, что приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" утрачивает силу в связи с принятием приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по Ассоциация банков России финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме" (далее - Особенности направления запросов). Пунктом 23 Особенностей направления запросов предусмотрено утверждение и опубликование структуры электронного сообщения, которая будет содержать информацию об операциях клиентов, в том числе указанную в обращении Ассоциации банков России.