Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213 “О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366” (документ не вступил в силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213 “О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366” (документ не вступил в силу)

22 октября 2020

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1138) приказываю:

Внести в подпункт "а" пункта 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735), следующие изменения:

1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"организаторами азартных игр;".

2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;".

3. Абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым.

И.о. директора

Ю.Ф. Короткий

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2020 г.

Регистрационный № 60422

Обзор документа

Росфинмониторингом были утверждены требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени риска совершения "отмывочных" операций. Уточнено, что данные требования должны применяться:

- организаторами азартных игр;

- операторами лотерей при выплате, передаче или предоставлении выигрыша.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка