Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г. “О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году”

Обзор документа

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г. “О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году”

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 438 Росфинмониторингом до конца текущего года отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) поднадзорными организациями, за исключением отдельных случаев, предусмотренных указанным постановлением.

Данное решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности, но не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.

В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о рисках незаконопослушности с использованием возможностей Личного кабинета.

По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.

При этом безусловно будут учитываться последствия воздействия неблагоприятных факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой, изменением характера и условий работы. Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обзор документа


В связи с неблагоприятной эпидобстановкой до конца 2020 г. Росфинмониторинг отменил проверки соблюдения требований "антиотмывочного" законодательства, за исключением отдельных случаев. Однако это не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать установленные требования. Информацию о рисках незаконопослушности Служба будет доводить через личные кабинеты.

По окончании периода действия ограничений контроль будет осуществляться в обычном режиме. Будет проверяться в т. ч. соблюдение обязательных требований в течение 2020 г.

Административные меры будут применяться за непредоставление и несвоевременное предоставление сведений о контролируемых операциях.