Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2020 г. “Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года”

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2020 г. “Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года”

3 апреля 2020

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 30.03.2020 по 03.04.2020.

В случае, если в указанный период у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений1, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), то срок исполнения соответствующей обязанности наступает в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

Дополнительно информируем, что в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме, прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляется также в штатном режиме, информация об организациях и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризма, распространения оружия массового уничтожения и лиц, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по ПФТ размещается по мере ее актуализация.

В случае, если для организации или индивидуального предпринимателя дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 являются рабочими, то такие лица исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.

------------------------------

1 - Об операциях, подлежащих обязательному или внутреннему контролю, отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Обзор документа

В связи с введением Президентом РФ дополнительных нерабочих дней Росфинмониторинг разъяснил:

- если срок предоставления ведомству сведений приходится на период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., то он переносится на период с 6 по 10 апреля;

- личный кабинет работает в штатном режиме;

- если организация или ИП продолжают функционировать, то они исполняют требования "антиотмывочного" законодательства исходя из режима рабочих дней.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка