(1).jpg)
Информационное письмо Банка России от 14 августа 2018 г. № ИН-014-12/54 “О национальной оценке рисков ОД/ФТ”
В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (далее - НОР ОД и НОР ФТ) (прилагаются).
НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты о НОР ОД и НОР ФТ размещены на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru).
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.
Просим главные управления Банка России организовать работу по доведению отчетов о НОР ОД и НОР ФТ и содержания настоящего информационного письма до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, расположенных на подведомственной территории, и информировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о результатах проведенной работы.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение: 2 файла.
|
Заместитель Председателя Банка России |
Д.Г. Скобелкин |
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов
См. текст отчета в редакторе Adobe Reader
Национальная оценка рисков финансирования терроризма
См. текст отчета в редакторе Adobe Reader
Обзор документа
Банк России сообщает об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Оценка проведена Росфинмониторингом при участии органов госвласти, ЦБ РФ и организаций частного сектора. Отчеты размещены на сайте Службы.
Финансовым организациям рекомендовано обеспечить изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты оценки в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.
