Информация Банка России от 18 июня 2018 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации ООО КБ “Лайтбанк”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Лайтбанк” (далее - Банк), назначенная приказом Банка России от 29.03.2018 № ОД-776 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности.

Руководством Банка вопреки требованиям законодательства Российской Федерации не переданы временной администрации оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн рублей.

В ходе проведения обследования финансового состояния Банка временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников Банка признаки хищения имущества Банка и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов Банка. Кроме того, временная администрация в ходе осуществления своих функций установила недостачу денежных средств на общую сумму более 144 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 403 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 810 млн рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.