В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 4, ст. 654; 2017, № 7, ст. 1083, № 43 (ч. 2), ст. 6326), приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 1);

1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 2);

1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 3);

1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2018 г.
Регистрационный № 50376

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 № 413

Порядок
рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - решение о неразрешении въезда).

2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее - инициирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, № 27, ст. 3470, № 30 (ч. 1), ст. 4040, 4057, № 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, № 27, ст. 3928) (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение):

а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин);

сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);

идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется);

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 Федерального закона № 114-ФЗ;

обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);

б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда.

3. Письмо, указанное в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, подписывается начальником (руководителем) инициирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Уполномоченное подразделение:

а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятии решения о неразрешении въезда;

б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с приложением № 2 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в инициирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации;

д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

е) в случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда.

5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта «а» и подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка.

6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом.

7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, инициирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением № 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений инициирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда.

9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением № 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.

11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда.

12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 № 413

(Форма)

	УТВЕРЖДАЮ
	Директор1 Федеральной службы по финансовому мониторингу
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
	М.П.2 «    » ________________ 20__ г.

                                 РЕШЕНИЕ

  о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина

                        или лица без гражданства3

     Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены

материалы в отношении ___________________________________________________

                                (гражданство (если имеется),

_________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

_________________________________________________________________________

            удостоверяющего личность, дата и место рождения)

                              УСТАНОВЛЕНО:

     что ________________________________________________________________

        (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество), указываются

_________________________________________________________________________

обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении

                                 въезда

_________________________________________________________________________

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию)

     Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 15 августа  1996 г.

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в  Российскую

Федерацию»,

                           СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

     принять решение о  неразрешении  въезда  в  Российскую   Федерацию в

отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя,  отчество)  на  срок

____ лет.

Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма (дата)		Подпись		Инициалы, фамилия
СОГЛАСЕН     Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (дата)		Подпись		Инициалы, фамилия

№ __________________________ от _______________г.4

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

------------------------------

1 Или лицо, исполняющее его обязанности.

2 Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

3 Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

4 Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

------------------------------

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 № 413

(Форма)

	УТВЕРЖДАЮ
	Директор1 Федеральной службы по финансовому мониторингу
	(подпись)		(инициалы, фамилия)
	М.П.2 «    » ________________ 20__ г.

                                 РЕШЕНИЕ

     об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

            иностранного гражданина или лица без гражданства3

     Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены

материалы в отношении ___________________________________________________

                             (гражданство (если имеется),

_________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

_________________________________________________________________________

            удостоверяющего личность, дата и место рождения)

                              УСТАНОВЛЕНО:

     что ________________________________________________________________

(указываются изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия

_________________________________________________________________________

                     решения о неразрешении въезда)

     На основании изложенного,

                           СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

     отменить решение о неразрешения  въезда  в  Российскую   Федерацию в

отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).

Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма (дата)		Подпись		Инициалы, фамилия
СОГЛАСЕН     Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (дата)		Подпись		Инициалы, фамилия

№ __________________________ от _______________г.4

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

------------------------------

1 Или лицо, исполняющее его обязанности.

2 Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

3 Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

4 Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

------------------------------

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 № 413

(Форма)

	(фамилия, имя, отчество, адрес места
	жительства (пребывания) иностранного
	гражданина или лица без гражданства)

Уведомление
иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

"___" ____________ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в связи с чем Вы обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите депортации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Начальник структурного подразделения/ руководитель территориального органа
Росфинмониторинга	(подпись)		инициалы, фамилия

------------------------------линия отрыва-------------------------------

Уведомление получил "___"________________20__г.

(фамилия, имя, отчество)		(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, вручившего уведомление)		(подпись)
" __” _________________ 20__ г.

Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

2. В случае, если уведомление направляется заказным почтовым отправлением, то оно оформляется без отметки о получении, указанной в настоящей форме.