(1).jpg)
Досье на проект федерального закона № 299919-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля” (внесен 30.10.2017 Правительством РФ)
| 11.07.2017 | текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|---|---|
| 30.10.2017 | текст законопроекта размещен на сайте sozd.parlament.gov.ru |
| 30.10.2017 | внесен Правительством РФ |
| 27.10.2017 | распоряжение Правительства РФ № 2365-р |
| текст законопроекта, внесенного в ГД | |
| пояснительная записка |
Обзор документа
30.10.2017 в Госдуму внесен проект поправок к Законам о центральном депозитарии и о деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными агентами.
Планируется отменить требование о согласовании центральным депозитарием и оператором по приему платежей правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с Банком России и Росфинмониторингом.
Дело в том, что "антиотмывочный" закон не содержит такого требования. Кроме того, Банк России и Росфинмониторинг проводит оценку соответствия правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ центрального депозитария и оператора по приему платежей в рамках осуществления надзорной деятельности.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
