Временная администрация по управлению ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, назначенная приказом Банка России от 05.04.2017 № ОД-873 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка установила, что руководством и собственниками ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” проводились операции по выводу ликвидных активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью, в том числе контролируемых сотрудниками банка, с последующим направлением кредитных средств на предоставление займов третьим лицам и аффилированной банку компании для приобретения ценных бумаг, земельных участков и погашения задолженности по договорам купли-продажи земельных участков перед широким кругом контрагентов.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” не превышает 953,9 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1681,1 млн рублей, в том числе перед физическими лицами - 1663 млн рублей.

Арбитражный суд Республики Татарстан 22.05.2017 принял решение о признании ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.