Временная администрация по управлению Айви Банк (АО), назначенная приказом Банка России от 29.05.2017 № ОД-1395 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, не предусматривающего раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

По оценке временной администрации, стоимость активов Айви Банк (АО) не превышает 0,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 23.08.2017 принял решение о признании Айви Банк (АО) банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Айви Банк (АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.