Информация Банка России от 29 августа 2017 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации КБ “МСБ” (ООО)"

Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ "МСБ" (ООО), назначенная приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД-1139 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила факты кредитования заемщиков, не обладающих способностями исполнить свои обязательства, а также не ведущих реальной хозяйственной деятельности, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация установила сделки, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов банка путем переуступки третьим лицам с сомнительной платежеспособностью прав требования по ссудной задолженности заемщиков банка со значительной отсрочкой исполнения обязательств.

Также временной администрацией выявлены операции, совершенные накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций, имеющие признаки растраты или присвоения денежных средств кредитной организации.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "МСБ" (ООО) не превышает 264 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 570 млн рублей, в том числе перед физическими лицами - 307 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 03.08.2017 принял решение о признании КБ "МСБ" (ООО) несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на Волкова Виталия Александровича (некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ").

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством, собственниками и должностными лицами КБ "МСБ" (ООО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.