В соответствии с пунктом 6 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 1; ст. 14, № 27, ст. 4183) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации:

Порядок направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 642 «Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41026).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2017 г.
Регистрационный № 47488

Приложение № 1
к приказу
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 17 мая 2017 г. № 242

Порядок
направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 22.2 и подпунктом 8.6 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) (далее - банки) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Запрос на бумажном носителе вручается территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда) под расписку уполномоченному представителю банка или направляется территориальным органом Фонда в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При вручении запроса территориального органа Фонда под расписку уполномоченному представителю банка отметка уполномоченного представителя банка о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается должностному лицу территориального органа Фонда, вручившему запрос.

4. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (три дня), в течение которого банком в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка, - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка о получении запроса;

2) для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.

5. Запрос представляется в банк территориальным органом Фонда на бланке территориального органа Фонда по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 6 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда.

6. В мотивировочной части запроса указывается одно или оба из следующих оснований:

а) проведение выездных или камеральных проверок плательщиков страховых взносов;

б) вынесение решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках.

             Запрос о представлении справки о наличии счетов

                      от _________ N _____________

     В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22.2 Федерального закона   от

24 июля 1998 г. N 125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном    страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ),

в связи с _______________________________________________________________

                     (мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

_________________________________________________________________________

        (полное наименование организации, Ф.И.О.* индивидуального

                            предпринимателя)

 Регистрационный номер+-------------------------+Код          +---------+

 в территориальном    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 органе Фонда         +-------------------------+             +---------+

 социального страхования

 Российской Федерации

     +-----------------------+                   +-----------------+

 ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦               КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     +-----------------------+                   +-----------------+

 справку о наличии счетов по состоянию на:

 “___” ____________ 20___ г.

     Данную справку необходимо представить в течение трех  дней  со   дня

получения настоящего запроса в

_________________________________________________________________________

   (наименование территориального органа Фонда социального страхования

                          Российской Федерации)

по адресу: _____________________________________________________________.

           (адрес территориального органа Фонда социального страхования

                            Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

_________________________

 Руководитель (заместитель руководителя)

 территориального органа Фонда социального

 страхования Российской Федерации

                                             ______________ ______________

                                                (Ф.И.О.*)     (подпись)

                     М.П.

     Запрос о представлении справки  о  наличии  счетов  в  банке   (иной

кредитной организации) получил:

_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.*, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной

  организации), полное наименование банка (иной кредитной организации)

                        ____________ ____________

                          (подпись)     (дата)

_____________________________

* Отчество заполняется при наличии.

               Запрос о представлении справки об остатках

                       денежных средств на счетах

                      от _________ N _____________

     В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22.2 Федерального закона   от

24 июля 1998 г. N 125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном    страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ),

в связи с _______________________________________________________________

                       (мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

_________________________________________________________________________

         (полное наименование организации, Ф.И.О.* индивидуального

                               предпринимателя)

 Регистрационный номер+-------------------------+Код          +---------+

 в территориальном    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 органе Фонда         +-------------------------+             +---------+

 социального страхования

 Российской Федерации

     +-----------------------+                   +-----------------+

 ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦               КИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     +-----------------------+                   +-----------------+

 справку об остатках денежных средств на счетах

 по состоянию на "__" ______________ 20__ г.

                                                                      +-+

 1. В отношении следующих счетов**                                    ¦ ¦

                                                                      +-+

       +---------------------------------------+

     N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

       +---------------------------------------+

       +---------------------------------------+

     N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

       +---------------------------------------+

     (указываются номера всех счетов, по которым запрашивается справка)

 2. В отношении всех счетов, открытых                                 +-+

 указанному лицу в банке (иной кредитной организации)**               ¦ ¦

                                                                      +-+

     Данную справку необходимо представить в течение трех  дней  со   дня

получения настоящего запроса в __________________________________________

________________________________________________________________________.

   (наименование территориального органа Фонда социального страхования

                          Российской Федерации)

по адресу: _____________________________________________________________.

           (адрес территориального органа Фонда социального страхования

                               Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

_________________________

 Руководитель (заместитель руководителя)

 территориального органа Фонда социального

 страхования Российской Федерации

                                             ______________ ______________

                                                (Ф.И.О.*)     (подпись)

              М.П.

     Запрос о представлении справки  об  остатках  денежных    средств на

счетах получил:

_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.*, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной

  организации), полное наименование банка (иной кредитной организации)

                        ____________ ____________

                          (подпись)     (дата)

_____________________________

* Отчество заполняется при наличии.

** Нужное отметить знаком X.

          Запрос о представлении выписок по операциям на счетах

                        от ________ N ___________

     В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22.2 Федерального закона   от

24 июля 1998 г. N 125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном    страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ),

в связи с _______________________________________________________________

                       (мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

_________________________________________________________________________

        (полное наименование организации, Ф.И.О.* индивидуального

                            предпринимателя)

 Регистрационный номер+-------------------------+Код          +---------+

 в территориальном    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 органе Фонда         +-------------------------+             +---------+

 социального страхования

 Российской Федерации

     +-----------------------+                   +-----------------+

 ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦               КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     +-----------------------+                   +-----------------+

 выписки по операциям на счетах

                                                        +-+

 1. В отношении следующих счетов **                     ¦ ¦

                                                        +-+

       +---------------------------------------+

     N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

       +---------------------------------------+

       +---------------------------------------+

     N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

       +---------------------------------------+

     (указываются номера всех счетов, по которым запрашиваются выписки)

за период с __________ по _____________

                                                                 +-+

 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке    ¦ ¦

 (иной кредитной организации)**                                  +-+

     за период с __________ по _____________

     Данные выписки необходимо представить в течение трех  дней  со   дня

получения настоящего запроса в

________________________________________________________________________.

   (наименование территориального органа Фонда социального страхования

                          Российской Федерации)

по адресу: _____________________________________________________________.

           (адрес территориального органа Фонда социального страхования

                           Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

______________________

 Руководитель (заместитель руководителя)

 территориального органа Фонда социального

 страхования Российской Федерации

                                             ______________ ______________

                                                (Ф.И.О.*)     (подпись)

              М.П.

Запрос о представлении выписок по операциям на счетах получил:

_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.*, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной

  организации), полное наименование банка (иной кредитной организации)

                        ____________ ____________

                          (подпись)     (дата)

_____________________________

* Отчество заполняется при наличии.

** Нужное отметить знаком X.