Временная администрация по управлению ООО КБ "АйМаниБанк", назначенная приказом Банка России от 05.10.2016 № ОД-3415 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния ООО КБ "АйМаниБанк" установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности, на сумму около 0,9 млрд рублей.

Кроме того, временной администрацией выявлены операции, направленные на создание видимости обслуживания ссудной задолженности физических лиц, на сумму более 3,9 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ "АйМаниБанк" не превышает 8,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 22,3 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами - 21,3 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 19.01.2017 принял решение о признании ООО КБ "АйМаниБанк" банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ "АйМаниБанк", Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.