Временная администрация по управлению АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО), назначенная приказом Банка России от 11.04.2016 № ОД-1200 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила факт осуществления АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) внесистемного учета обязательств перед вкладчиками.

Руководство банка, злоупотребляя имеющимися полномочиями, организовало прием средств вкладчиков без отражения обязательств перед ними в бухгалтерском учете банка. При этом на дату отзыва у АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) лицензии на осуществление банковских операций объем обязательств перед вкладчиками, привлеченных мошенническим путем, достиг 3,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину вкладов населения, официально отраженных в отчетности банка.

Как следствие руководством банка фальсифицировались представляемые в Банк России данные о реальных обязательствах АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) перед физическими лицами.

Кроме того, анализ электронной базы данных банка, проведенный временной администрацией, показал, что непосредственно перед отзывом лицензии неустановленными лицами осуществлены действия, которые привели к уничтожению сведений об операциях по вкладам.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО) финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.