Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В целях исполнения "антиотмывочного" закона в Росфинмониторинг направляются формализованные электронные сообщения (ФЭС).
Поправками в новой редакции изложены состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Изменения применяются по истечении 30 дней, следующих за датой их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
