Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
На официальном сайте Росфинмониторинга в личных кабинетах размещены типовые схемы подозрительной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, выявляемые в ходе надзора.
Предлагается использовать данную информацию в рамках риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.
