Банк России 6 августа 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Закрытому акционерному обществу "ИнтерИнвест" (ИНН 7706145709) (далее - Общество).

Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 07.09.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 07.08.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 07.09.2015. В период с 07.08.2015 по 07.09.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг, депоненты Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.