Приказ Банка России от 13 мая 2015 г. № ОД-1043 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)"

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, приказываю:

1. Отозвать с 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2741, дата регистрации - 05.03.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество.