Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью КБ “Транснациональный банк” (ООО) установил, что представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.

Банк России предъявил требования КБ “Транснациональный банк” (ООО) о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Представление КБ “Транснациональный банк” (ООО) достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приказом Банка России от 13.04.2015 № ОД-785 с 13.04.2015 у КБ “Транснациональный банк” (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Банк России направил информацию о деятельности руководства КБ “Транснациональный банк” (ООО), имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.