(1).jpg)
Информация Банка России от 13 мая 2015 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”
Приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1041 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (рег. № 3050, г. Санкт-Петербург) с 13.05.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ЗАО СтройКомБанк не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1042 в ЗАО СтройКомБанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ЗАО СтройКомБанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СтройКомБанк на 01.04.2015 занимало 646 место в банковской системе Российской Федерации.
Обзор документа
С 13 мая 2015 г. у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк отозвана лицензия.
Причина - неоднократное нарушение в течение 1 года требований "антиотмывочного" законодательства.
В частности, кредитная организация своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
ЗАО СтройКомБанк является участником системы страхования вкладов.
По величине активов на 01.04.2015 он занимал 646 место в банковской системе России.
