1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _________________ № _____) абзац второй пункта 2.1 Указания Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550, 30 июля 2013 года № 29205, 24 сентября 2014 года № 34112 («Вестник Банка России» от 27 августа 2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года № 22, от 14 августа 2013 года № 43, от 7 октября 2014 года № 91-92), дополнить предложением следующего содержания: «Выдача наличной иностранной валюты организации с ее банковского счета в сумме, равной или превышающей сумму, установленную частью 1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 58), для операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, осуществляется при наличии у организации договора с уполномоченным банком, организацией, входящей в систему Банка России, осуществляющей перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации, организацией, оказывающей услуги по перевозке ценных грузов, автотранспорт которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов, и при обеспечении сопровождения получателя наличной иностранной валюты лицами, имеющими служебное оружие в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; № 31, ст. 3834; № 51, ст. 6269; 1999, № 47, ст. 5612; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 31, ст. 3171; № 33, ст. 3435; № 49, ст. 4558; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4856; 2004, № 18, ст. 1683; № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121; 2008, № 10, ст. 900; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 770; № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, ст. 1555; № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10, ст. 16; № 15, ст. 2025; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 50, ст. 7351; 2012, № 29, ст. 3993; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; № 14, ст. 1555; № 16, ст. 1832).».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Пояснительная записка
к проектам указаний Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и «О внесении изменения в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», подготовленным Департаментом наличного денежного обращения Банка России

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» разработан в целях единого подхода к документальному оформлению в кредитной организации операций с ценностями и предусматривает, что при приеме, выдаче всех видов ценностей, хранящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, оформляется ордер по передаче ценностей 0402102, учет указанных ценностей осуществляется в книге хранилища ценностей 0402118 или в отдельной книге по форме, определенной кредитной организацией.

В целях обеспечения сохранности наличных денег, получаемых организациями со своих банковских счетов, и предупреждения преступных посягательств на получателей наличных денег при осуществлении транспортировки их из кредитной организации в вышеназванном проекте указания устанавливается, что выдача наличных денег организации с ее банковского счета в сумме, равной или превышающей сумму, установленную частью 1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, осуществляется при наличии у организации договора с кредитной организацией, организацией, входящей в систему Банка России, организацией, оказывающей услуги по перевозке ценных грузов, автотранспорт которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов, и при обеспечении сопровождения получателя наличных денег лицами, имеющими служебное оружие в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».

В проекте указания Банка России «О внесении изменения в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» предусмотрены аналогичные требования к выдаче в уполномоченном банке организации с ее банковского счета наличной иностранной валюты.

Нормативные акты Банка России подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации и вступят в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Предложения и замечания по проектам указаний, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней (c 5 по 18 мая 2015 года).