Приказ Банка России от 6 марта 2015 г. № ОД-528 “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" ООО НКО "Дельта Кей" (г. Москва)”
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 6 марта 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" (регистрационный номер Банка России 3513-К, дата регистрации - 18.12.2012).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей".
Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора |
А.Ю. Симановский |
Обзор документа
С 6 марта 2015 г. отзывается лицензия ООО НКО "Дельта Кей" на осуществление банковских операций.
Решение принято в связи с неоднократным нарушением указанной кредитной организацией в течение года требований законодательства о банках и банковской деятельности.