Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2014 г. “Об информировании субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Настоящим информируем, что на 7119-м заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была принята резолюция от 26 февраля 2014 года № 2140 (далее - Резолюция) о мерах противодействия террористической деятельности, в том числе в Йемене.

Указанная резолюция Совета Безопасности ООН  предусматривает:

- незамедлительное замораживание на первоначальный период в один год начиная с даты принятия Резолюции всех денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, которые находятся, в том числе на территории Российской Федерации и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным Резолюцией (далее - Комитет), либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 12, 13 и 14 Резолюции).

Одновременно Российской Федерации необходимо обеспечить, чтобы никто из ее граждан или любых физических или юридических лиц на ее территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу.

Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что 20 ноября 2014 года Комитет опубликовал свой санкционный список, включающий физических лиц, подпадающих под действие мер Резолюции.

Несмотря на то, что специальный указ Президента Российской Федерации по Резолюции до настоящего времени не принят, учитывая направленность данной Резолюции, считаем что клиентам - физическим и юридическим лицам указанным в Резолюции, либо физическим или юридическим лиц, действующим от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые находятся в их собственности или под их контролем необходимо присваивать повышенную степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыми этими клиентами, в целях выявления, операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также рассмотрению вопроса о реализации в отношении них пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».