Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация «Международная Уральская расчетная палата» ЗАО НКО «МУРП» (рег. № 3322-Р, г. Москва) с 27.10.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
ЗАО НКО «МУРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3017 в ЗАО НКО «МУРП» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов ЗАО НКО «МУРП» на 01.10.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.
С 27 октября 2014 г. отозвана лицензия у ЗАО НКО "Международная Уральская расчетная палата".
Организация не соблюдала требования антиотмывочного законодательства в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по подконтрольным операциям.
Кроме того, на протяжении 2013 г. и I полугодия 2014 г. общество было вовлечено в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В ЗАО назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
