Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 октября 2014 г. «Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В целях реализации требований Федерального закона 30.06.2006 № 281 «О специальных экономических мерах», а также Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2014 № 626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.» (далее - Указ № 626) на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, информируем, что Указом № 626 установлен ряд запретов, в частности:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "281-ФЗ"

а) c 5 декабря 2013 г. запрещаются прямая или косвенная поставка, продажа или передача Центральноафриканской Республике (с территории Российской Федерации, либо через территорию Российской Федерации, либо гражданами Российской Федерации, либо с использованием морских или воздушных судов под флагом Российской Федерации) вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, в том числе оружия и боеприпасов, боевых машин и военной техники, полувоенного снаряжения и запасных частей к ним, а также оказание услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи, включая предоставление вооруженного наемного персонала, связанных с военной деятельностью или с предоставлением, техническим обслуживанием или использованием любых вооружений и связанных с ними материальных средств независимо от страны их происхождения;

б) с 28 января 2014 г. запрещается въезд на территорию Российской Федерации или транзитный проезд через нее физических лиц, определенных Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. (далее - Комитет). При этом ничто в настоящем подпункте не обязывает Российскую Федерацию отказывать гражданам Российской Федерации во въезде на свою территорию;

в) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, запрещается осуществление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми и иными активами или ресурсами, имеющимися на территории Российской Федерации и находящимися прямо или косвенно в собственности либо под контролем физических или юридических лиц, определенных Комитетом, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе предоставление денежных средств, финансовых и иных активов или ресурсов физическим или юридическим лицам, определенным Комитетом, либо в их пользу;

Одновременно информируем, что согласно подпунктам «г» и «д» пункта 1 Указа № 626 обнаруженную продукцию, в отношении которой введен запрет в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 данного Указа, следует конфисковывать, регистрировать и утилизировать, в частности путем уничтожения, вывода из эксплуатации, помещения на склад или передачи для утилизации государству, не являющемуся государством ее происхождения или назначения, и осуществлять данные действия в сотрудничестве с другими государствами.

Министерство иностранных дел Российской Федерации оперативно информируется о произведенной конфискации вышеуказанной продукции.

Дополнительно сообщаем, что пункты 5 и 6 Указа № 626 содержат ряд исключений из установленного запрета.