Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России от 8 августа 2014 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Информация Банка России от 8 августа 2014 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

11 августа 2014

Приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2046 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «КИП-БАНК» (ООО) (рег. № 2843, г. Москва) с 08.08.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.

На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 08.08.2014 № ОД-2047 в КБ «КИП-БАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов КБ «КИП-БАНК» (ООО) на 01.07.2014 занимал 688 место в банковской системе Российской Федерации.

Обзор документа

С 8 августа 2014 г. у кредитной организации Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" отозвана банковская лицензия.

Причина - несоблюдение "антиотмывочного" законодательства в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.

На протяжении 2013 г. и первого квартала 2014 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. руб.

До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По величине активов КБ "КИП-БАНК" (ООО) на 01.07.2014 занимал 688 место в банковской системе России.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка