Временная администрация по управлению ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”, назначенная приказом Банка России от 16.05.2014 № ОД-1047 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила факт осуществления ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” внесистемного учета обязательств перед вкладчиками.

В условиях действовавшего ограничения на привлечение денежных средств физических лиц во вклады руководство банка организовало прием средств вкладчиков с последующим отражением в учете банка расходных операций по вкладным счетам, не совершавшихся их владельцами.

Как следствие, данные бухгалтерского учета и отчетности банка не отражали реальных обязательств перед физическими лицами.

В настоящее время временная администрация совместно с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” проводит работу по восстановлению сведений об обязательствах банка перед вкладчиками в целях осуществления выплат страхового возмещения по вкладам в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.

Временная администрация выявила операции, которые могут свидетельствовать о выводе из банка активов бывшим руководством и собственниками ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”. По предварительным результатам величина активов ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” оценена в 3,7 млрд. рублей при размере обязательств - 15,9 млрд. рублей.

В указанных обстоятельствах Банк России 26.05.2014 подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 27.06.2014.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.