Письмо Банка России от 31 декабря 2013 г. № 267-Т “Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН”

Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 02 декабря 2013 года № 871 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.” (прилагается).

Одновременно в связи с поступающими запросами кредитных организаций о возможности осуществления расчетов с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией, Центральный банк Российской Федерации просит информировать кредитные организации о следующем.

Сотрудничество с вышеуказанными лицами следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ “О специальных экономических мерах”, о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.un.org). Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru) в разделе “Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информационно-аналитические материалы, зарубежный опыт”.

Приложение: на 14 листах.