Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 октября 2013 г. N 318 "Об организации Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р"

В целях дальнейшего повышения эффективности взаимодействия между представителями акционера, профессиональными директорами и единоличным исполнительным органом (далее - ЕИО) акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р (далее - АО) приказываю:

1. Образовать Комиссию по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р. Сокращенное наименование комиссии - Комиссия по урегулированию конфликтов.

2. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликтов согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Регламент работы Комиссии по урегулированию конфликтов, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить состав Комиссии по урегулированию конфликтов согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение N 1
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 14 октября 2013 г. N 318

Положение
о Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р (далее - Комиссия и АО соответственно), является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности взаимодействия между представителями акционера, профессиональными директорами и единоличным исполнительным органом (далее - ЕИО) указанных акционерных обществ.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1. Рассматривает обращения представителей акционера, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование в отраслевой сфере деятельности АО, профессиональных директоров, ЕИО, независимых экспертов о наличии конфликтной ситуации в ходе функционирования органов управления и контроля.

3.2. Запрашивает необходимую дополнительную информацию от вовлеченных в конфликт сторон и иных заинтересованных лиц.

3.3. Принимает решения о необходимости прекращения полномочий или изменения статуса профессионального директора в составе органов управления и контроля акционерного общества.

3.4. Даёт соответствующим структурным подразделениям Росимущества поручения об обеспечении реализации принятых на заседании Комиссии решений.

3.5. Самостоятельно определяет порядок организации работы.

4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

5. Председатель Комиссии:

5.1. утверждает график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии, о начале и окончании срока приема заявок, которые будут рассматриваться на заседании Комиссии;

5.2. приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;

5.3. определяет форму проведения заседания Комиссии и порядок проведения голосования;

5.4. открывает и закрывает заседания Комиссии.

6. В случае отсутствия Председателя Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

7. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не является ее членом.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. К функциям секретаря Комиссии относятся:

7.1. подготовка и хранение документации для очередного заседания Комиссии;

7.2. обеспечение организации проведения заседаний Комиссии;

7.3. ведение и оформление протоколов заседаний и решений Комиссии.

Приложение N 2
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 14 октября 2013 г. N 318

Регламент
работы Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р

Раздел I. Общие положения

Настоящий регламент определяет порядок подготовки, публикации уведомления о проведении заседания Комиссии (далее - Комиссия) и проведения заседания Комиссии, оформления принятых на заседаниях Комиссии решений, и их публикации.

Раздел II. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии в них не менее половины от общего числа ее членов.

2. Руководит заседанием Комиссии Председатель Комиссии или в случае его отсутствия - заместитель Председателя Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся в очной, в том числе путем организации видеоконференцсвязи, заочной формах, а также возможно удаленное голосование.

4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.

5. Решение на заседании Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии или председательствующего в случае отсутствия Председателя.

6. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

7. Продолжительность заседания Комиссии неограничена.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8. Протоколы заседаний Комиссии оформляются в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.

Приложение N 3
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 14 октября 2013 г. N 318

Состав
Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р

Председатель Комиссии:

начальник Управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации, а также назначения ЕИО.

Члены Комиссии:

заместитель председателя Комиссии - заместитель начальника Управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации, а также назначения ЕИО;

заместитель руководителя Росимущества, курирующий вопрос приватизации акционерного общества;

представитель отраслевого управления Росимущества, курирующего акционерное общество в соответствии с принадлежностью, установленной приказом Росимущества от 13 апреля 2010 г. N 90 "О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием и государственных корпораций за структурными подразделениями Росимущества";

помощник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя Росимущества;

представитель общественно-профессиональной организации, от которой выдвигался профессиональный директор, участвующий в конфликте;

секретарь комиссии;

представитель управления Росимущества, ответственного за координацию вопроса внедрения независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в органы управления и контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации;

представитель Территориального управления Росимущества в случае делегированности рассматриваемого АО;

независимый эксперт;

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего координацию и регулирование в отрасли деятельности акционерного общества (при необходимости);

ЕИО (при необходимости);

Член совета директоров АО (при необходимости).