(1).jpg)
Указание Банка России от 19 апреля 2013 г. № 2996-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66), следующие изменения.
1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
“6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 (“Вестник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20) (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П).”.
1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:
“16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.”.
1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:
“
| 32 | PRIZ6001 | Символьный CHAR(32) | 32 | Kоды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки. Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций 60), — код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую. Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60. В ином случае — "0" (символ ноль). |
|---|
“.
1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
|
И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации |
А.Ю. Симановский |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2013 г.
Регистрационный № 28581
Обзор документа
Уточнен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Речь идет о формировании отчета в виде электронного сообщения.
Чтобы определить характер ряда операций, информация о которых направляется в уполномоченный орган, следует использовать перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор). Его содержит положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П, в котором приведены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Так, при возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма кредитная организация направляет сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001). При этом в поле PRIZ6001 отражается код вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с вышеупомянутым перечнем.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".
