Письмо Банка России от 19 апреля 2013 г. № 12-5-2/666 О проекте федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации российских банков (АРБ) от 15.02.2013 № А-02/1Кор-85 и сообщает, что 22.02.2013 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым вносятся изменения, в том числе, в абзац пятый подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми операция, связанная с зачислением денежных средств на счет (вклад) или списанием денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, будет подлежать обязательному контролю за исключением случаев реорганизации юридического лица в формах присоединения или преобразования.