(1).jpg)
Информация Банка России от 1 марта 2013 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация “Сулак” общество с ограниченной ответственностью Кизилюртовская РНКО “Сулак” ООО (Республика Дагестан, г. Кизилюрт)
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 01.03.2013 № ОД-109* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация “Сулак” общество с ограниченной ответственностью Кизилюртовская РНКО “Сулак” ООО (Республика Дагестан, г. Кизилюрт) с 01.03.2013.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Кизилюртовская РНКО “Сулак” ООО в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Кизилюртовская РНКО “Сулак” ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
В соответствии с приказом Банка России от 01.03.2013 № ОД-110* в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
_____________________________
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
Обзор документа
С 1 марта 2013 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО Кизилюртовская РНКО "Сулак". Решение принято в связи с неоднократным нарушением организацией законодательства о банковской деятельности.
В кредитной организации действует временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
