Информация Банка России от 7 декабря 2012 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” (г. Махачкала)

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.12.2012 № ОД-808 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” (г. Махачкала) с 07.12.2012.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.

Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.

В соответствии с приказом Банка России от 07.12.2012 № ОД-809 в ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.