Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2012 г. № 295 “О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130 и от 8 августа 2008 г. № 200” (не вступил в силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2012 г. № 295 “О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130 и от 8 августа 2008 г. № 200” (не вступил в силу)

2 октября 2012

В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) приказываю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2008 года, регистрационный номер 11823; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 32);

б) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. № 200 «О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. № 130» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2008 года, регистрационный номер 12208; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 36).

2. Территориальным органам Федеральной службы по финансовому мониторингу в 30-дневный срок привести свои акты в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2012 г.

Регистрационный № 25529

Обзор документа

Росфинмониторинг вправе проводить проверочные мероприятия по вопросу выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Проверки ведутся в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.

Признан утратившим силу Приказ об утверждении Административного регламента исполнения Службой госфункции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых нет надзорных органов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка