В связи с поступающими обращениями Центральный банк Российской Федерации рекомендует территориальным учреждениям Банка России, кредитным организациям при исполнении ими требований части пятой статьи 26 Федерального закона от 02.12.1992 № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции от 21.11.2011 № 329-ФЗ) (далее - Федеральный закон) учитывать следующее.

В соответствии с частью пятой статьи 26 Федерального закона справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом “О противодействии коррупции” сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы, лиц, замещающих данные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных граждан.

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (в редакции от 13.03.2012 № 297) (далее - Положение), которым определяется порядок осуществления проверки, порядок направления запроса, а также какими должностными лицами данные запросы направляются.

В соответствии с подпунктом “г” пункта 15 Положения предусмотрено направление следующих видов запросов в организации об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению.

При этом в случае направления запроса о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей запрашивающие органы не обязаны предоставлять в кредитные организации сведения, полученные от граждан, в отношении которых проводится проверка.

Согласно пункту 18 Положения указанные запросы направляются:

начальником Управления или уполномоченным им должностным лицом Управления, руководителем подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным им должностным лицом - в государственные органы и организации;

руководителем территориального органа федерального государственного органа - в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов (кроме территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности), органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения.

Неисполнение федеральных законов в соответствии со статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” является основанием для применения к кредитным организациям соответствующих мер.

Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.