Внести в распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N ИЛ-27-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" изменения, изложив Положение о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждений и компенсаций согласно приложению к настоящему распоряжению.

Приложение
к распоряжению Минтранса РФ
от 19 апреля 2012 г. N ИЛ-47-р

Положение
о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждений и компенсаций

I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о выплате членам совета директоров ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - Общество) вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, Положением о совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества (далее - совет директоров), а также размер и порядок компенсации расходов, понесенных ими в связи с выполнением своих функций.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов совета директоров, на момент избрания в совет директоров которые являлись исполнительными органами Общества или лицами, в отношении которых на момент избрания в Совет директоров, действующим законодательством Российской Федерации было предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

1.4. Источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) выплата вознаграждений не производится.

II. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Структура вознаграждения включает в себя базовую и переменную части вознаграждения.

Вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом, уплачивается при условии личного участия (присутствия) члена совета директоров не менее, чем в 50% очных заседаний совета директоров, в состав которого он избран, за календарный год.

2.2. Базовая часть вознаграждения в отношении одного члена совета директоров за один календарный год составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей и выплачивается по итогам финансового года.

Вознаграждение в отношении каждого члена совета директоров рассчитывается исходя из фактического срока исполнения данным членом совета директоров обязанностей члена совета директоров в течение календарного года путем деления суммы базовой части вознаграждения на количество дней в календарном году и умножения на количество дней в этом году, в течение которых данный член совета директоров исполнял свои обязанности.

2.3. За исполнение дополнительных функций членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение:

председателю совета директоров выплачивается 50% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций председателя совета директоров за календарный год. При этом действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие.

при условии личного участия (присутствия) члена совета директоров не менее, чем в 50% очных заседаний комитета совета директоров, членом которого он является, за календарный год:

члену совета директоров, выполняющему функции председателя комитета совета директоров, выплачивается 30% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций председателя комитета совета директоров в календарном году;

члену совета директоров, выполняющему функции члена комитета совета директоров, выплачивается 15% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций члена комитета совета директоров в календарном году.

В случае исполнения членом совета директоров функций члена и (или) председателя комитета совета директоров более, чем в одном комитете совета директоров, такому члену совета директоров выплачивается максимально начисленное дополнительное вознаграждение за выполнение одной из функций в одном комитете совета директоров.

2.4. Размер переменной части вознаграждения устанавливается решением совета директоров по результатам выполнения задач, поставленных перед советом директоров на календарный год, по итогам которого выплачивается вознаграждение, в отношении конкретного состава совета директоров.

Переменная часть вознаграждения в отношении каждого члена совета директоров не может превышать 60% от размера годовой базовой части вознаграждения, рассчитанной исходя из фактического срока исполнения данным членом совета директоров обязанностей члена совета директоров в течение календарного года путем деления суммы базовой части вознаграждения на количество дней в календарном году и умножения на количество дней в этом году, в течение которых данный член совета директоров исполнял свои обязанности.

2.5. Вознаграждения, определяемые в соответствии с настоящей главой, выплачиваются члену совета директоров на основании решения общего собрания акционеров в сроки определенные для выплаты дивидендов, в безналичной форме путем перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявлении о выплате вознаграждения (приложение к настоящему Положению).

В случае если заявление о выплате вознаграждения представлено в Общество после истечения установленного настоящим пунктом срока, вознаграждение выплачивается не позднее 10 дней с даты его получения Обществом.

2.6. Общество, являясь налоговым агентом, исчисляет, удерживает и уплачивает суммы налогов, возникающих в связи с выплатой членам совета директоров сумм вознаграждений, определяемых в соответствии с настоящей главой.

2.7. В случае невыполнения плановых показателей деятельности Общества на отчетный год совет директоров вправе рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам совета директоров.

2.8. Общее собрание акционеров вправе самостоятельно принять решение об уменьшении размера вознаграждения членам совета директоров.

2.9. Член совета директоров вправе отказаться от вознаграждения полностью или частично путем направления в Общество соответствующего заявления. Указанное заявление направляется в Общество не позднее даты выработки рекомендаций совета директоров по распределению прибылей (убытков) Общества по результатам финансового года, по итогам которого выплачивается вознаграждение.

III. Компенсация расходов членов Совета директоров

3.1. Общество производит компенсацию расходов, фактически понесенных членом совета директоров в целях участия в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, членом которых он является, (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае, если такие заседания проводится вне места постоянного проживания члена совета директоров, в следующем порядке:

выплата суточных в размере, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

возмещение расходов по проезду к месту проведения заседания совета директоров и обратно к месту проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 3000 (трех тысяч) рублей в сутки.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех календарных дней с момента представления в Общество документов, подтверждающих произведенные расходы, через кассу Общества.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров.

4.2. В случае если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, устава Общества, положения о совете директоров Общества, такие нормы не подлежат применению.

Приложение
к Положению о выплате членам совета
директоров ОАО "ГТЛК"
вознаграждений и компенсаций

Генеральному директору ОАО "ГТЛК" _________________________
от члена Совета директоров ОАО "ГТЛК" __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас произвести выплату вознаграждения за исполнение функций члена Совета директоров ОАО "ГТЛК" в _________ году по следующим реквизитам:

Банк Получателя:

БИК:

Расчетный счет:

Корр. счет:

КПП:

ИНН:

Получатель:

Счет получателя:

Паспорт (серия, номер, кем и когда

выдан, код подразделения)

Адрес постоянного места

жительства:

Дата рождения:

ИНН:

Номер св-ва гос.

пенсионного страхования:

_______________________/_________________________/ "___" "______________"

201___г.

     (Подпись)                 (Ф.И.О)