(1).jpg)
Письмо ЦБР от 21 ноября 2011 г. № 12-1-3/2132 “О сроках представления сведений в уполномоченный орган”
Двадцать первого ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”.
Учитывая, что Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” не устанавливает порядка исчисления срока, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля информирует о том, что применяя по аналогии порядок исчисления сроков, установленный статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 21 ноября 2011 года сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, представляются кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения таких операций.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Заместитель руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченок) согласовано.
Просим довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
| Заместитель директора | И.В. Ясинский |
Письмо ЦБР от 21 ноября 2011 г. № 12-1-3/2132 “О сроках представления сведений в уполномоченный орган”
Текст письма официально опубликован не был
Обзор документа
21 ноября 2011 г. вступили в силу изменения в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В связи с этим разъясняется, что с указанного времени сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, представляются кредитной организацией в Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой их совершения.
