Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232 и от 19 марта 2021 г. № 52" (подготовлен Росфинмониторингом 27.09.2024)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 1, подпунктами 172 и 173 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", пунктом 16 Положения о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма", пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

внести изменения в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 и от 19 марта 2021 г. N 52 согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от "___" ___________ N _____

Изменения,
вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 и от 19 марта 2021 г. N 52

1. В пункте 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 г., регистрационный N 43279), с изменением, внесенным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 декабря 2021 г. N 283 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2022 г., регистрационный N 66966), слова "адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7 1 Федерального закона" заменить словами "лиц, указанных в пункте 1 статьи 71 Федерального закона".

2. В пункте 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. N 178 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2023 г., регистрационный N 75092) и от 17 мая 2024 г. N 110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2024 г., регистрационный N 78772), слова "аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов," исключить.