Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы" (подготовлен Росфинмониторингом 28.03.2024)

Досье на проект

Пояснительная записка

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509; 2017, N 49, ст. 7473; 2022, N 6, ст. 884; 2023, N 16, ст. 2925).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2025 года, за исключением пунктов 2 и 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу со дня его официального опубликования и действуют до 30 сентября 2025 года включительно.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "___" ________ 2023 г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы

1. Подпункт "в" пункта 2 признать утратившим силу.

2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Территориальный орган также отказывает в постановке на учет оператора по приему платежей, указанного в части 7 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Банк России.".

3. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

"15.1. Территориальный орган помимо случаев, указанных в пункте 15 настоящего Положения, самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей, указанного в части 7 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Банк России.".