Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200" (подготовлен Росфинмониторингом 28.12.2023)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 3, абзацем третьим пункта 2 статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и пунктом 19(1) требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Директор | Ю.А. Чиханчин |
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от______________ N_______
Изменения, вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200
1. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный N 72863) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
2. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный N 73750) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
3. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. N 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (зарегистрирован Министерством юстиции 29 сентября 2023 г., регистрационный N 75400) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
Обзор документа
Срок вступления в силу законодательных норм о художниках-ювелирах был перенесен с 1 марта на 1 сентября 2024 г. В связи с этим будут уточнены акты Росфинмониторинга по вопросам:
- идентификации клиентов;
- представления в Службу информации в "антиотмывочных" целях;
- применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.