Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н" (подготовлен Минфином России 16.11.2023)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329, приказываю:

Внести изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный N 73994), согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от __ ноября 2023 г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 78н

1. В пункте 2 после слов "отходов ДМ на" дополнить словами "обработку (переработку) или".

2. В пункте 3 слова "продуктов переработки лигатурной массой более 500 г и с содержанием ДМ 99% и выше" заменить словами "продуктов переработки золота лигатурной массой более 500 г и с содержанием золота 99% и выше".

3. Пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции:

"5. Внесение в ГИИС ДМДК в течение 6 месяцев объема ДМ в качестве остатков, превышающего объем среднемесячного производства ДМ в 10 раз в течение этих 6 месяцев, и (или) объема ДМ через акты инвентаризации, превышающего 30% объема ДМ в изготовленной продукции в течение этих 6 месяцев.

6. Фиксация в ГИИС ДМДК в течение 3 месяцев случаев невыхода ювелирных изделий в заявленную пробу в объеме 3% и более от общего количества ювелирных изделий, представленных на опробование и клеймение.

7. Отсутствие фактов сдачи произведенных ювелирных изделий (за исключением ювелирных изделий из серебра) на опробование, анализ и клеймение в течение 6 месяцев календарного года, в котором был зарегистрирован именник, при наличии сведений об обороте ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК.".

4. Пункт 8 после слов "выведенного из оборота" дополнить словами ", или отсутствие в течение 183 календарных дней фактов вывода из оборота ювелирных изделий при осуществлении розничной и (или) дистанционной торговли, при реализации таких изделий физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не состоящими на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - специальный учет).".

5. Пункты 12 - 14 изложить в следующей редакции:

"12. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение 183 календарных дней.

13. Фиксация в ГИИС ДМДК увеличения объемов оборота ДМ и драгоценных камней (за исключением их перевозки) в 3 и более раз, но не менее чем на 200 г химически чистого ДМ или не менее чем на 5 карат драгоценных камней, в течение 183 календарных дней по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

14. Выявление в течение календарного года корректировки данных об остатках ювелирных изделий в ГИИС ДМДК на основе актов инвентаризации ювелирных изделий в количестве 300 и более и (или) химически чистого золота в объеме 200 г и более контролируемым лицом, имеющим не более 10 фактических адресов осуществления деятельности.".

6. Дополнить пунктами 15 - 17 следующего содержания:

"15. Фиксация в ГИИС ДМДК факта поступления заявления о повторной постановке на специальный учет индивидуального предпринимателя, ранее включенного в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год и снятого со специального учета.

16. Фиксация в ГИИС ДМДК в течение 183 календарных дней скупки менее 18 ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней.

17. Выявление в течение 2 месяцев в ГИИС ДМДК 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом обязательного льготного периода 30 дней).".