Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156" (подготовлен Росфинмониторингом 19.10.2023)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", и пунктом 151 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, приказываю:

Внести в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. N 156 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2021 г., регистрационный N 64740), следующие изменения:

а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Начальник Управления анализа и моделирования данных.";

в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Заместитель начальника Управления анализа и моделирования данных.".