Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней, и доведения информации об указанных лицах до органов государственной власти и организаций, а..." (подготовлен Росфинмониторингом 21.03.2023)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней, и доведения информации об указанных лицах до органов государственной власти и организаций.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. N 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6938; 2020, N 43, ст. 6786);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. N 1692 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6786).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2023 г. N

Правила
размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней, и доведения информации об указанных лицах до органов государственной власти и организаций

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают особенности размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения), либо исключенных из данных перечней, а также доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу информации об организациях и о физических лицах, включенных в указанные перечни, до органов государственной власти и организаций.

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу размещает на официальном сайте следующую информацию:

а) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;

б) сведения об организациях или о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, принято решение об их исключении из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;

в) актуальные сведения о всех организациях и физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения и в отношении которых в соответствии с Федеральным законом должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, Федеральной службой по финансовому мониторингу на своем официальном сайте размещается незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключения организации или физического лица из указанных перечней, но не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.

4. Федеральная служба по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Федерального закона размещает на официальном сайте в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международных наследственных фондов), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (далее - организации, индивидуальные предприниматели и лица) уведомления, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящих Правил.

Федеральная служба по финансовому мониторингу незамедлительно информирует организации, индивидуальных предпринимателей и лиц о размещении уведомлений в личном кабинете путем отправки соответствующей информации на адрес электронной почты, указанный организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом при регистрации личного кабинета.

5. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих Правил, доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу до органов государственной власти и организаций, перечень которых приведен в приложении к настоящим Правилам, путем размещения на официальном сайте в личных кабинетах обозначенных органов государственной власти и организаций. По согласованию с данными органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих Правил, может также доводиться до нотариусов с использованием единой информационной системы нотариата по согласованию с оператором указанной системы.

6. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, Федеральной службой по финансовому мониторингу помимо личных кабинетов также размещается в соответствующем разделе официального сайта.

7. Сведения об организациях и о физических лицах, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, размещаются в таком же объеме, в котором такие сведения содержатся в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

8. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, в отношении которых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, приняты решения об их включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо об их исключении из указанных перечней, публикуются в "Российской газете" не реже чем один раз в месяц на основании информации, передаваемой Федеральной службой по финансовому мониторингу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам размещения на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу
и опубликования в официальных периодических
изданиях сведений об организациях и о физических
лицах, включенных в составляемые в соответствии
с решениями Совета Безопасности ООН или
органов, специально созданных решениями
Совета Безопасности ООН, перечни организаций и
физических лиц, связанных с террористическими
организациями и террористами или с распространением
оружия массового уничтожения, либо исключенных
из данных перечней, и доведения информации
об указанных лицах до органов государственной
власти и организаций

ПЕРЕЧЕНЬ
органов государственной власти и организаций, до которых через их личные кабинеты Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней

1. МВД России.

2. ФСБ России.

3. ФТС России.

4. Росгвардия.

5. МИД России.

6. Минюст России.

7. Казначейство России.

8. ФНС России.

9. Роскомнадзор.

10. Федеральная пробирная палата.

11. Банк России.

12. Администрация Президента Российской Федерации.

13. ФСИН России.

14. ФССП России.

15. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.

16. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

17. Саморегулируемые организации аудиторов.

18. Федеральная нотариальная палата.

19. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации.

__________________________________