(1).jpg)
Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (подготовлен Росфинмониторингом 19.08.2022)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить:
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение N 1 к настоящему приказу);
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (приложение N 2 к настоящему приказу);
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (приложение N 3 к настоящему приказу).
2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный N 67142).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
| Директор | Ю.А. Чиханчин |
Приложение N 1
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _______________ N ______
Форма
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
| В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц: |
|---|
| N | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
|---|---|---|---|---|
| (наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
Приложение N 2
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от ______________ N _______
Форма
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, следующих организаций и физических лиц:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
Приложение N 3
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от ________________ N _____
Форма
| (бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) | |||||||||||||||||
|
Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций, и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН |
||||||||||||||||||
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, следующих организаций и физических лиц:
|
||||||||||||||||||
| N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер | Вид перечня |
|---|---|---|---|---|---|
| (наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
Обзор документа
С 1 декабря 2022 г. изменяется процедура замораживания (блокирования) имущества лиц, включенных в списки, составляемые Совбезом ООН в связи с противодействием терроризму и распространению оружия массового уничтожения. В связи с этим Росфинмониторинг будет доводить информацию о включении физлиц и организаций в этот перечень.
Росфинмониторинг разработал проект новых форм уведомлений о включении организаций и граждан в перечень лиц, причастных к экстремизму, терроризму или распространению оружия массового уничтожения, в том числе в списки, составляемые Совбезом ООН, а также об исключении из указанных перечней.
