Проект Указа Президента Российской Федерации "Об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" (подготовлен Росфинмониторингом 13.05.2022)

Досье на проект

Пояснительная записка

В целях реализации статьи 3 Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза постановляю:

1. Определить, что органом Российской Федерации, ответственным за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и представление содержащихся в указанной базе данных сведений в соответствии с Соглашением об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - Соглашение), является Федеральная таможенная служба.

2. Определить, что органами Российской Федерации, участвующими в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения, являются Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации:

а) уведомить в установленном порядке Евразийскую экономическую комиссию об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения;

б) в случае изменения указанных органов уведомлять об этом Евразийскую экономическую комиссию в 10-дневный срок.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.