Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2004 г. № 58" (подготовлен Росфинмониторингом 22.09.2021)
Досье на проект
Пояснительная записка
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5 ст. 509, N 26, ст. 3575; 2017, N 49, ст. 7473) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 слово "надзорные" заменить словами "контрольные (надзорные)";
б) в Положении о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании, абзаце первом пункта 1 и подпункте "в" пункта 8 слово "надзорные" заменить словами "контрольные (надзорные)";
в пункте 15 слово "надзорного" заменить словами "контрольного (надзорного)".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации | М. Мишустин |
Обзор документа
Правительство РФ уточнит понятийный аппарат Положения о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Так, понятие "надзорные органы" заменяется сочетанием контрольные (надзорные) органы.
Ранее в "антиотмывочный" закон была введена статья о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.