Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82" (подготовлен Росфинмониторингом 22.08.2018)
Досье на проект
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659; 2014, N 28, ст. 4069).
Председатель Правительства Российской Федерации |
Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от ____________ N __________
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 82 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ"
1. В наименовании и тексте постановления:
а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
б) после слов "или бухгалтерских услуг" дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".
2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг:
а) в наименовании слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами";
б) в пункте 1 слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 21";
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.";
г) в пункте 3:
в первом предложении абзаца первого слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 21";
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
"Информация представляется в электронной форме (далее - электронное сообщение) через личный кабинет1 адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организации или индивидуального аудитора, либо на оптическом или цифровом носителе информации.";
в абзаце втором слова "Такая информация может также представляться в электронной форме" заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";
в абзаце третьем слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";
д) в абзаце первом пункта 4 слова "документ, указанный" заменить словами "электронное сообщение, указанное";
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, иные особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.";
ж) дополнить сноской следующего содержания: " Абзац двадцать третий статьи 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обзор документа
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, должны уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках или финансовых операциях. Предлагается распространить эту обязанность на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.
Информацию, вероятно, надо будет представлять в электронной форме через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе.